prevención del blanqueo de capitales (AML)
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Registro Central de Titulares Reales
El titular real es una persona física que ejerce el control. Conozca cómo se identifica y qué importancia tiene el plazo de comunicación al CRBR.
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Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales: nuevas obligaciones y sanciones más elevadas
La Ley de 1 de marzo de 2018 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Diario Oficial de 2018, posición 723; la «Ley») transpone en Polonia la cuarta Directiva antiblanqueo del Parlamento Europeo. Desde el 13 de julio se aplican nuevas…
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Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales: más empresas sujetas a la obligación
La Ley de 1 de marzo de 2018 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Diario Oficial de 2018, posición 723; la «Ley») transpone en Polonia la cuarta Directiva antiblanqueo del Parlamento Europeo. Desde el 13 de julio se aplican nuevas…