beneficjent rzeczywisty
-
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna sprawująca kontrolę. Sprawdź, na czym polega identyfikacja beneficjenta i jakie znaczenie ma termin zgłoszenia do CRBR.
-
Ocena ryzyka prania brudnych pieniędzy – szerszy krąg zobowiązanych przedsiębiorców
stawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, dalej „Ustawa”) implementuje do polskiego porządku prawnego tzw. IV Dyrektywę AML (anti-money-laundering) Parlamentu Unii Europejskiej. Od 13 lipca obowiązują nowe…